美国将一名中国籍男子引渡回美，指控涉 3,690 万美元加密货币诈骗和洗钱
US Extradites Chinese National in $36.9M+ Crypto Scam With 174 Victims
美国司法部称，44 岁中国籍被告郑赵（Zheng Zhao）于 10月23日被引渡至美国加利福尼亚中区出庭，面临与柬埔寨诈骗中心有关的洗钱共谋指控，该指控始自 2025年8月，最高刑期可达 20 年；检方称超过 3,690 万美元资金被转入巴哈马 Deltec 银行并换为稳定币 $USDT。
详细解读
第一段：案件与指控的关键事实
美国司法部称，44 岁中国籍被告郑赵在荷兰被捕并由荷兰当局协助引渡至美国，10月23日在加利福尼亚中区出庭受审，面临一项始于 2025年8月的洗钱共谋罪名，检方列明该罪名可判最高 20 年监禁。司法部国际事务办公室与荷兰当局合作促成逮捕和引渡。此案被纳入司法部刑事司的 Cyber-Enabled Scam Initiative（网络驱动诈骗行动）。
第二段：诈骗手法与资金流向
检方称，海外参与者通过社交媒体、电话、短信和网络约会等方式接触受害人，诱导他们在仿真交易平台上投资数字资产，随后将资金通过跨境网络转移。超过 3,690 万美元从共谋者控制的账户转入巴哈马 Deltec 银行的单一账户，之后被换为稳定币 $USDT 并转入位于柬埔寨的数字资产钱包，再由当地共谋者转给地区诈骗中心负责人。检方还提到，公开链上交易记录可协助追踪，但资金流入监管薄弱的司法辖区会增加追查难度。
第三段：涉案共谋者与相关行动
司法部称已有八名共谋者认罪，其中两名被告 ShengSheng He 和 Jingliang Su 承认合谋经营无牌货币传输业务，分别被判处 51 个月和 46 个月监禁。司法部的诈骗打击行动还涉及与美国财政部协作的 Scam Center Strike Force，其在一次行动中单日冻结约 5,200 万美元加密资产，使该行动累计冻结金额约为 9.38 亿美元。
第四段：与其他涉案调查的关联
文本还提到与柬埔寨相关的其它执法行动，例如柬埔寨当局将 Prince Group 负责人陈志引渡回中国调查，以及日本在大阪逮捕与该集团有关的疑犯。这些并列案件显示美国执法机构正与多个国家合作，针对跨国加密货币相关诈骗和洗钱网络展开行动。