Zheng Zhao涉案的加密货币骗局涉案金额3690万美元，嫌疑人被引渡至美国

郑昭被指控参与一个从柬埔寨诈骗中心运营的国际犯罪网络，检方称该网络通过社交媒体、电话、短信和网络交友等方式接触美国受害者，诱导他们把资金转入由同谋控制的账户。检方的起诉文件称，受害者总数为 174 人，涉嫌被转移的资金超过 36.9 万美元。 检方进一步称，超过 36.9 万美元的资金先从受害者的美国银行账户流入由同谋控制的美国空壳公司账户，然后汇至巴哈马的 Deltec Bank 的一个账户，再由该账户将资金兑换为 Tether（USDT），随后转入在柬埔寨控制的数字资产钱包。来自柬埔寨的钱包再分发给区域内多个诈骗中心的负责人，形成跨境资金链条。 美国司法部和执法机构在声明中表示，该案体现了对跨国网络诈骗的追查能力。美国检方和特勤局官员表示，将追究利用加密货币和外国金融机构掩盖犯罪的人士责任。美国司法部刑事司助理总检察长与美国特勤局负责调查的官员在公开发言中分别强调会在全球范围内追捕涉案人员。 案件进展方面，郑昭在洛杉矶联邦法院首次出庭并被拘押，提审定于 11月30日举行。检方称已有八名共犯认罪并被判处联邦监禁，其中两名同谋因经营无牌汇款业务的共谋罪分别被判 51 个月和 46 个月监禁。检方指出，若郑昭被定罪，他面临的法定最高刑期为 20 年。调查由美国特勤局全球调查行动中心牵头，得到国土安全调查局、海关与边境保护局、国务院外交安全局和美国法警等协助，荷兰当局协助了逮捕与引渡程序。 （注：本文按照公开起诉文件与检方声明整理事实，起诉书为指控，被告在未被法院定罪前仍被视为无罪。）