国家犯罪局：三名涉骗防护用品款项用于豪车和房屋翻修的诈骗犯获刑
‘Show me the money!’ Fraudsters sentenced after spending PPE supply money on luxury car and house renovations
国家犯罪局（NCA）表示，Jogesh Bhandari 与其妻子 Meenakshi Bhandari 及 Craig Morris 因在新冠疫情期间以供应防护用品（PPE）签订数百万英镑合约却挪用款项买豪车、装修房屋等，被莱斯特王冠法院定罪并判刑。
详细解读
第一段，案件和主要事实：
国家犯罪局调查发现，Jogesh Bhandari（59岁）与 Craig Morris（43岁）于2020年成立公司，声称买卖丁腈手套并与买家签订多笔合约。2020年11月，Bhandari 同意提供1200万盒手套，随后款项进入一个本应作为托管（escrow）账户的资金保管账户，但款项被挪出并支付给 Bhandari、Frank Labruzzo 及其他公司。
随后账户又收到 270万美元，其中近 50 万美元被几乎立即提取用于偿还他和其妻子的债务。2021 年初，Bhandari 收到超过 318 万美元用于向美国医院交付手套，但这些手套从未交付。最后一笔交易中，公司为前两批计划发货支付了 135 万美元，资金直接进入由 Meena 控制的营业账户，Meena 向 Morris 转账 £200,000，而 Jogesh 购买了新保时捷，支付金额合计 £126,000。
第二段，资金用途与通讯证据：
调查显示，三人将资金用于个人消费和偿债，包括劳力士等名表、昂贵珠宝、多辆汽车（包括 Audi A5、Land Rover Discovery、VW Golf）、全球奢华旅行及度假套餐，以及大量家居装修开支。Bhandari 与 Morris 在欺诈期间互换了超过 47,000 条信息，部分对话直接显示为实施欺诈寻求同谋与虚构客户评价。调查亦发现对 Meena 款项的支付用于偿还她名下的债务，检方指控她知情并参与洗钱。
第三段，司法进程与判决：
三人于 2023年2月被逮捕并以多项虚假陈述诈骗和洗钱罪名被起诉。经过为期五周的审判后，莱斯特王冠法院于 7 月宣判定罪。Jogesh 两次未出庭量刑后被发出法庭拘捕令，最终于 10月16日出庭并被判处八年监禁；Craig Morris 于 10月7日被判三年九个月监禁；Meena Bhandari 于同日被判两年监禁，缓刑两年，并须完成 250 小时无偿工作。裁判文书和 NCA 发言人 Paul Boniface 指出，犯罪行为在疫情期间给合法企业和医疗机构造成广泛损害。
第四段，NCA 的立场：
NCA 在案发说明中强调，这些被告利用疫情期间的机会牟利，导致医疗机构在需求高峰期未能获得应有的个人防护用品，同时给相关企业造成数百万美元损失。NCA 表示将继续打击造成重大经济损害的诈骗行为。