HMRC 调查指前普雷斯顿商人 Arif Patel 在迪拜避罪，涉嫌盗取超 £33m 公款并获 20 年刑期未服刑
Fugitive fraudster Arif Patel from Preston stole £33m from public
HMRC 的调查显示，来自兰开夏普普雷斯顿的 Arif Patel 在 VAT 旋转欺诈中偷走超过 £33m 公款，并在被缺席定罪后于 2023 年被判 20 年徒刑但仍在迪拜潜逃。调查发现他曾试图偷取多达 £90m，2011 年获准保释赴迪拜后未归，相关团伙多名成员已被定罪并获合计超过 116 年监禁。报道也指出曾有人尝试与当局谈判和解，但 Patel 不愿回国面对审判。
详细解读
第一段：案件与关键数字
HMRC 主导的长期调查认定，Arif Patel 利用所谓的 VAT 旋转（carousel fraud）手法，通过虚构交易链骗取增值税退税，已成功盗取超过 £33m 的纳税人资金，并据称曾尝试骗取高达 £90m。他在 2011 年离开英国赴迪拜后未返回，最终于缺席审判中被定罪，并在 2023 年被判处 20 年监禁，但未在英国服刑。
第二段：犯罪手法与侦查经过
调查人员称，诈骗通过多家公司反复转移同一批货物以制造虚假退税，而 Patel 的团伙主要以纺织品为主，这使得诈骗较不显眼。侦查组花费数年时间理清庞大的交易链，随后对 Patel 提出包括合谋骗税、洗钱、虚假账目和销售假冒商品等多项指控。
第三段：同伙与定罪情况
报道指出，Patel 被法官描述为领导一个“兄弟式有组织犯罪集团”，其兄弟 Munaf 和 Faisal 也涉案并在海外。与此案相关的其他 24 名团伙成员在随后三年内被定罪，总计被判监禁超过 116 年。法庭还下令拍卖 Patel 的法拉利等资产。
第四段：后续努力与谈判尝试
BBC 报道援引前 HMRC 调查员称，Patel 曾通过代表在 2020 年试图与 HMRC 及检控方谈判，表达愿意承认并偿还部分款项，但拒绝回国受审或服刑。报道并提到引渡努力失败，Patel 目前仍在迪拜未被押回英国。