两名男子因 850 万英镑美白牙齿增值税诈骗在利物浦被判入狱

Ian Barnes（53 岁）和 Alastair Ramage（44 岁）在利物浦刑事法庭于 10月30日被判入狱，分别获刑四年四个月和四年六个月，合计八年十个月。两人承认在增值税（VAT）诈骗中“有意参与”，HMRC 证明他们通过 118 个银行账户、信用卡和加密货币交易平台洗黑钱超过 £8.5m，相关诈骗涉及未向税务机关缴纳销项增值税。 第二段说明作案方式、公司与跨境要素 调查显示，两人通过 UK Teeth Whitening Ltd 和 IBAR Trading Ltd（分别在香港和塞舌尔注册）进口并销售含有高浓度过氧化氢的美白套装，产品被认定存在对牙釉质和牙龈造成永久性损害的风险。大量赃款被转移到多个司法辖区，超过 £3.4m 经由位于波多黎各的 Euro Pacific Bank 的账户清洗，该银行于 2022 年关闭。案件涉及取证会计、国际合作以及数字信息分析。 执法人员在 2023 年和 2026 年 6 月的突击搜查中查获了奢侈手表、钻石首饰、香槟、一根金条，以及大量 £20 纸币。庭审材料还列出两人用偷来的钱购买的高端消费，包括一顶 £16,000 的限量棒球帽、与电影相关的冰淇淋圣代消费超过 £500、以及一次与单一旅行社花费约 £100,000 的度假。 法庭收到的 WhatsApp 信息显示，两人意识到产品的危险性且对所偷税款的得益有明显炫耀，相关信息被用于证明他们的主观故意。HMRC 的 Fraud Investigation Service 表示将与 Crown Prosecution Service 合作进行没收程序，预计追回被盗的 £8.5m。案件也被指出为未来打击类似增值税旋转诈骗（VAT carousel fraud）的参考。 案件同时强调了未经监管的美白产品带来的健康风险，牙科专业人士在案件中警告高浓度过氧化氢可能导致牙釉质和牙龈的持久损伤。调查展示了法务会计与数字证据在揭露既有金融犯罪又有公共安全隐患的作用。