Long-stay visa checks help uncover Thai scam network, 39 arr

泰国警方表示，此次行动由反网络诈骗中心（Anti Cyber Scam Centre，ACSC）与犯罪压制处（Crime Suppression Division，CSD）等单位合作，警方于 10 月 13 日宣布行动结果。调查从比对 Thailand Privilege 签证持有人记录与网络犯罪投诉开始，发现可疑资金往来后锁定 27 处地点并在 11 个省展开突袭，抓获 30 名泰国人、8 名中国人和 1 名缅甸人，共 39 名嫌疑人。 警方在搜查中缴获多类豪华资产与现金，包括 8 处豪宅，估值超过 3.3 亿泰铢，公寓与土地文件合计逾 9,000 万泰铢，住宅类不动产逾 6,000 万泰铢；另收缴 10 辆豪车、超过 420 万泰铢的泰外币现金、珠宝、名表和名牌手袋，以及加密货币等其他财物。调查显示，受害者通过 Facebook 广告被招募后加入 Line 群组，群内多账户假扮资深操盘手引导投资，并被要求使用名为 ETO TH 的网站和应用进行所谓交易。 警方称受害者资金被转入由该网络控制的 13 个企业银行账户，取款或提现时又被要求缴付额外费用而无法取回本金与利润。此案已与 74 宗报案相关联，累计损失超过 1.73 亿泰铢，其中单宗损失最高逾 2,650 万泰铢。进一步的财务追查发现有疑似洗钱途径，包括多账户转账、ATM 提款、非正规汇款服务与支付网关，部分款项被兑换成 USDT 并转入无法识别的数字钱包后，再通过合法营运的加密货币交易所换回泰铢，警方强调这些交易所并未涉案，只是被用作兑换渠道。 调查中一名被指为受益人的中国嫌疑人据称承认自 2022 年以来为与柬埔寨波贝（Poipet）相关的诈骗中心高层洗钱至少 30 亿泰铢，但警方同时表示尚未确定部分豪宅的最终所有者或居住者与犯罪网络之间的直接财务联系，正追查疑似“代持”安排和其他涉案人员。ACSC 在行动后表示将加强对 Thailand Privilege 签证的审查程序，并对既有签证持有人进行回溯性核查，同时扩大与外国执法机构的合作与情报分享，以打击跨境诈骗。警方并提醒公众在转账前核实投资平台与金融服务提供者是否受泰国证券交易委员会监管。